Revelan que requisitos para la extradición de Álex Saab se cumplieron en su totalidad (+Detalles)
Las autoridades cumplieron con todos los principios para extraditar al empresario colombiano Alex Saab, afirma...
Defensa de Álex Saab presentó otro habeas corpus para intentar retrasar su posible extradición a EE.UU.
La defensa del empresario colombiano Álex Saab, supuesto testaferro de Nicolás Maduro, presentó una segunda...
Aseguran que EE.UU. hizo la solicitud formal a Cabo Verde de la extradición de Alex Saab (+Video)
Este lunes 29 de junio el portal de Bloomberg publicó en horas de la tarde...
Investigaciones contra Álex Saab son llevadas por el mismo ex fiscal que arrestó a dictador de Panamá
Dick Gregorie, un ex fiscal de Estados Unidos en Miami que ayudó a poner al...
Revelan que tribunal de Cabo Verde ratifica prisión preventiva contra Alex Saab y esperan pedido de extradición
Este 19 de junio un Tribunal de Apelaciones “validó y ratificó” la medida de prisión...
Juzgado argentino abrió un caso por lavado de dinero donde estarían incluidos aliados del régimen de Maduro
El juez en lo Penal Económico de Argentina, Marcelo Aguinsky, solicitó a la Corte Suprema...
La reacción del gobierno de EE. UU. tras fuga del “Pollo” Carvajal en España
Este miércoles 29 de abril Elliott Abrams, enviado especial de Estados Unidos para Venezuela, reveló...
Las contundentes acusaciones de Angie Pérez que involucran a famosa presentadora con el régimen
La periodista venezolana Angie Pérez lanza nuevas acusaciones sobre personas supuestamente relacionadas con el régimen...
Detienen a mujer por escribirle a la esposa de Maikel Moreno por las redes (+Capturas)
Una mujer venezolana identificada como Darelys Corales le escribió a la esposa de Maikel Moreno,...
Así arremetió Vielma Mora contra los “enchufados” de fiesta en Los Roques (+Capturas)
José Gregorio Vielma Mora, ex gobernador del estado Táchira, se refirió al respecto de los...
Lo que habría insinuado Osmel Sousa del pago de la corona de la esposa de Maikel Moreno (+Video)
Luego de la polémica que se generó cuando el Gobierno de los Estados Unidos anunciara...
Revelan los chats privados que tenía Maikel Moreno por teléfono y lo deja «frito» ante la justicia de EE. UU.
El presidente del Tribunal Supremo de Justicia (TSJ) del régimen madurista, Maikel Moreno, es acusado...
Revelan que Edylberto Molina y Nervis Villalobos negocian con la DEA “condiciones de cooperación”
Este sábado 28 de marzo el periodista Casto Ocando, informó que Edylberto Molina y Nervis...
La excéntrica reacción de Zar de la belleza luego de ser acusado de recibir dinero de Maikel Moreno (+Foto)
El famoso hacedor de reinas venezolano Osmel Sousa salió con las tablas en la cabeza...
En la mira de EE. UU. director de concursos de belleza que recibiría dinero de Maikel Moreno (+Video)
Este jueves 26 de marzo el mundo inició el día con la noticia que emitió...
Así acusó formalmente Justicia de EE.UU. al presidente del TSJ de Maduro
Maikel José Moreno Pérez, de 54 años, actual presidente de la Corte Suprema de Justicia...
Suiza revelará registros bancarios de empresarios venezolanos involucrados en lavados de dinero
La máxima corte de justicia de Suiza accedió a liberar documentos bancarios relacionados con un...
Hijo de «Cabeza e’ Mango» será deportado de EE.UU. (+Video)
Este viernes 6 de diciembre, se pudo conocer a través de las redes sociales la...
Pasajeros intentaron pasar 130 mil dólares por aeropuerto de Valencia
Apresan a nueve personas en el Aeropuerto Arturo Michelena de Valencia. Funcionarios de las FAES les incautó...
Conozca los delitos por los que EE. UU. persigue a los dos venezolanos más busacdos: Tareck El Aissami y Raúl Gorrín
Este jueves 21 de noviembre el Servicio de Inmigración y Control de Aduanas de los...
Detenido profesor de la Universidad de Miami por lavado de dinero del gobierno venezolano
Bruce Bagley, profesor de la Universidad de Miami, recibió un total de 2,5 millones de...
Decomisan en Londres cinco millones de dólares en lingotes de oro provenientes de Venezuela
Funcionarios encargados de hacer cumplir la ley, que investigaban a un cartel de la droga...
Ex ministro de energía eléctrica de Maduro es acusado en EE UU por lavado de dinero y asociación ilícita
Este jueves 27 de junio, se dio a conocer que dos ex funcionarios venezolanos han...
Las medidas que EE UU planea contra los involucrados en red de lavado de los CLAP
De acuerdo con información aportada por The Wall Street Journal, el gobierno de Estados Unidos...
Jaime Bayly juró mostrar quiénes le “lavan” el dinero a Maduro: “Se llevarán algunas sorpresas” (+Video)
El periodista peruano Jaime Bayly anunció que próximamente dará a conocer al mundo pruebas de...
Gobierno de EE UU: Venezuela lava activos mediante comida subsidiada
Este viernes, la vocería del Departamento del Tesoro de Estados Unidos aseguró que funcionarios del...
Condenan a Lula Da Silva a 12 años de prisión por nuevo caso de corrupción y lavado de dinero
La Justicia brasileña condenó este 6 de febrero al expresidente Luiz Inácio Lula da Silva a...
Vladimir Villegas podría estar embarrado en caso Gorrín: Tiene un apartamento de $400.000 en edificio cercano al “empresario”
De acuerdo con un trabajo de investigación realizado por RunRun, el periodista venezolano Vladimir Villegas podría estar...
Raúl Gorrín gastó 80 millones de dólares en viviendas de lujo en EE.UU. durante los últimos 5 años
El periodista venezolano Frank López publicó en su blog personal una investigación en detalle sobre las millonarias propiedades...
María Corina Machado sobre caso Gorrín-Andrade
La dirigente de Vente Venezuela, María Corina Machado fijo posición sobre la confesión hecha por...
Compraron un banco en Dominicana con lavado de dinero de Gorrín (hay otro venezolano involucrado)
El caso de corrupción y lavado de dinero en el que está envuelto Raúl Gorrín, presidente...
Banquero Gabriel Jiménez también se declara culpable en Corte Federal de los EEUU (+pruebas)
El departamento de Justicia de Estados Unidos reveló, este martes, que Gabriel Jiménez Aray, ex...
Periodistas y tuiteros critican a Globovisión por fingir demencia sobre acusación contra Gorrín
Ante la reciente acusación de la Corte del Distrito Sur del estado La Florida de...
Presidente de Globovisión Raúl Gorrín fue acusado por Fiscalía de EE.UU. por lavado de dinero (+Prueba)
Este lunes la Corte del Distrito Sur del Estado La Florida de Estado Unidos hizo pública la acusación...
EEUU investiga a dueño de Globovisión por caso de lavado de dinero a PDVSA
El dueño y presidente del canal venezolano Globovisión, Raúl Gorrín, es uno de los principales...
Gobernador de Florida firma veto a negocios con empresas que colaboren con el régimen de Maduro
El gobernador de Florida,Rick Scott, firmó la ley que prohíbe a todas las agencias estatales...
Aseguran que la Miss Universo 2009 Stefanía Fernández es una “enchufada”
Recientemente se ha «destapado la olla» en la farándula nacional, luego de que varias es mises,...
¡Candela! Las presuntas cartas que involucran a Viviana Gibelli con altos funcionarios del Gobierno
El portal InfoVzlaNet publicó unas cartas filtradas que presuntamente vincularían a la reconocida animadora venezolana Viviana...
¡Escándalo! Hermano de Viviana Gibelli participó en lavado de dinero con Cadivi
Fiscales federales en San Luis, Missouri, confiscaron un avión, dos yates de lujo y más de...
Cristina Fernández comparecerá ante la justicia por lavado de dinero
La ex presidenta argentina y senadora electa Cristina Fernández deberá acudir este jueves a los...
¡Una joyita! Detienen en España a exviceministro de Chávez por «lavado de dinero»
La corrupción y negocios sucios durante la gestión del fallecido presidente Hugo Chávez, poco a...
Viuda e hijo de Pablo Escobar involucrados en escándalo de lavado de activos en Argentina
De María Victoria Henao Vallejo, la viuda de Pablo Escobar, poco o nada se había...
A prisión venezolana capturada en Dominicana con más de 105 mil dólares
Un tribunal dominicano dictó tres meses de prisión preventiva, como medida de coerción, contra una...
Justicia argentina confirma que Macri no cometió delito de lavado de dinero
La Justicia argentina confirmó hoy que el presidente del país, Mauricio Macri, no cometió un...
Detenida empleada de Arias Cárdenas con 100 mil dólares en Dominicana
Luz Marina Guillén Morales, de 31 años de edad y empleada de Arias Cárdenas, gobernador...
Solicitan a EEUU incluir en «Lista OFAC» al ministro de petróleo y al exgerente de PDVAL
El Centro de Investigaciones contra el Crimen en las Américas envió una misiva dirigida a la Oficina Federal...
Condenado exbanquero suizo por ayudar a dirigentes de la FIFA a lavar dinero
La Confederación Helvética ha condenado a Jorge Luis Arzuaga, un exbanquero suizo de origen argentino...
Fiscal argentino pide que Cristina Fernández declare en causa por lavado de dinero
Un fiscal pidió este jueves citar a declaración indagatoria a la expresidenta argentina Cristina Fernández...
Empresarios vinculados a Saab fueron acusados por EE.UU. de lavar dinero del narcotráfico
Los empresarios Alejandro Josue Koury Guevara Elías Ramón Ruiz Mazzeo, vinculados al exgobernador de Anzoátegui...
Justicia argentina descarta que Macri cometiera delito de lavado de activos
La Justicia de Argentina descartó hoy que el presidente Mauricio Macri cometiera un delito de...
Veja: Venezuela y Bolivia son sospechosas de esquema estatal de lavado de dinero
Un cargamento de 30 toneladas de billetes de bolívares desviados se cambiaría por cerca de...
Fiscal investiga a Keiko Fujimori por presunto lavado de activos
Una fiscal peruana inició una investigación preliminar a la líder del partido fujimorista Fuerza Popular,...
¡Estos son! Identifican a implicados en el tráfico de billetes venezolanos en Paraguay (+fotos)
Lograron ser identificados cinco miembros de la banda que escondía 30 toneladas de billetes venezolanos...
¡INCREÍBLE! Le quitan la corona a Miss Dinamarca y el porqué te dejará atónito (+Fotos)
Miss Dinamarca 2016, Christina Mikkelsen, fue despojada de su corona por los organizadores del concurso luego de...
Salen en libertad bajo fianza venezolanos acusados de lavar $100 millones para funcionarios del Gobierno
Los empresarios chavistas Luis Díaz y Luis Javier Díaz, acusados por el gobierno de los...
Arrestados en Miami dos hombres por lavar dinero para funcionarios venezolanos
Los propietarios de una empresa exportadora de equipos de construcción en Florida, Estado Unidos, Luis Díaz Jr.,...
Lula se enfrenta a nuevas acusaciones de corrupción y lavado de dinero
La fiscalía de Brasil presentó este jueves nuevos cargos contra el expresidente Luiz Inacio Lula...
Rafael Esquivel podría ser acusado de nuevos cargos
El expresidente de la Federación Venezolana de Fútbol (FVF), Rafael Esquivel Melo, quien está envuelto...
Venezuela entre los países con mayor riesgo de lavado de dinero en Latinoamérica
El índice AML (Anti-Money Laundering) que mide el riesgo de lavado de dinero y financiamiento...
Ministerio Público condenó 8 años y 8 meses de cárcel a Miss Zulia 2008, conoce el por qué
El Ministerio Público condenó a ocho años y ocho meses de cárcel a la ex miss Gabriela...
