lavado de dinero Archivos

Internacionales

Adelantan audiencia de Alex Saab en caso de lavado de dinero en EE.UU.

Un juez federal de Estados Unidos adelantó para el próximo 6 de diciembre una audiencia ...

By Saul

noviembre 25, 2021

Internacionales

Álex Saab se declaró inocente de lavado de dinero ante una corte federal de EE.UU.

Este lunes 15 de noviembre el empresario colombo-venezolano Alex Saab, presunto testaferro del presidente de ...

By Saul

noviembre 16, 2021

Política

Revelan que Álex Saab espió para EE.UU. a espaldas del régimen de Nicolás Maduro (+Video)

El empresario colombiano posible testaferro del régimen de Nicolás Maduro, Álex Saab, tal parece manipuló ...

By Saul

noviembre 11, 2021

Internacionales

Tribunal de España rechazó recurso de “El Pollo” Carvajal contra decisión que autorizó su extradición a EE.UU

Este martes 26 de octubre el Tribunal Supremo de España desestimó el recurso interpuesto por ...

By Saul

octubre 26, 2021

Internacionales

Suspenden la entrega de Hugo “El Pollo” Carvajal a EE.UU. a pocas horas de su extradición (+Documento)

La Audiencia Nacional, la jurisdicción en España a cargo de las extradiciones, anunció este viernes ...

By Saul

octubre 22, 2021

Política

La pataleta de Pedro Carvajalino contra Eva Golinger por decir que Álex Saab era un corrupto

Este miércoles 20 de octubre Pedro Carvajalino, conductor del programa Zurda Konducta transmitido por Venezolana ...

By Saul

octubre 21, 2021

Política

Aseguran que Alejandro “El Tuerto” Andrade podría quedar libre muy pronto tras colaborar con EE.UU.

Recientemente, el portal El Nuevo Herald reveló que el ex tesorero de Venezuela Alejandro “El ...

By Saul

octubre 20, 2021

Internacionales

La Audiencia Nacional de España acordó extradición a EE.UU. de Hugo “El Pollo” Carvajal

Este miércoles 20 de octubre la Audiencia Nacional de España ha acordado hacer efectiva la ...

By Saul

octubre 20, 2021

Política

Justicia española aprobó extradición a EE.UU. de Claudia Patricia Díaz, ex tesorera de Chávez

La Audiencia Nacional española aprobó la extradición a Estados Unidos de la ex tesorera nacional ...

By Saul

octubre 15, 2021

Relevantes

Los “Pandora Papers” develan cómo el chavismo ha sacado miles de millones de Venezuela

Los Papeles de Pandora es una investigación del Consorcio Internacional de Periodistas de Investigación (ICIJ, ...

By Saul

octubre 5, 2021

Relevantes

Conozca los nombres de algunos venezolanos involucrados en los Pandora Papers (+Detalles)

Este domingo 3 de octubre el Consorcio Internacional de Periodistas de Investigación (ICIJ) reveló un ...

By Saul

octubre 4, 2021

Internacionales

Tribunal Supremo de España rechazó suspender extradición de “El Pollo” Carvajal

Este lunes 20 de septiembre el Tribunal Supremo de España rechazó suspender de urgencia el ...

By Saul

septiembre 20, 2021

Entretenimiento

Aseguran que a Ninel Conde podrían condenarla hasta 40 años en prisión (+Video)

Tras darse a conocer que Larry Ramos, esposo de Ninel Conde, escapó de su arresto ...

By Saul

septiembre 3, 2021

Internacionales

Allanan oficinas del partido de Pedro Castillo en Perú por investigación sobre lavado de dinero

Este sábado 28 de agosto fiscales y policías peruanos allanaron las oficinas del partido oficialista ...

By Saul

agosto 28, 2021

Internacionales

Hugo “El Pollo” Carvajal” sale de la clandestinidad en España y así se pronunció

El ex director de inteligencia militar del chavismo, Hugo «Pollo» Carvajal salió momentáneamente de su ...

By Saul

mayo 24, 2021

Internacionales

Revelan que el régimen de Maduro paga a “influencers” en Nigeria para que apoyen a Álex Saab

“Desde mediados de enero, ‘Free Alex Saab’ ha sido un grito de guerra entre los ...

By Saul

abril 8, 2021

Internacionales

Fiscalía de Suiza confirma cierre de investigación sobre Álex Saab

La Fiscalía de Ginebra cerró una investigación sobre el empresario colombiano Alex Saab, presunto testaferro ...

By Saul

marzo 28, 2021

Relevantes

Ex funcionario de Citgo en EE. UU se declara culpable de millonario lavado de dólares que recibió en sobornos (+Foto)

José Luis De Jongh Atencio, exfuncionario de Citgo Petroleum Corporation, se declaró culpable de participar ...

By Saul

marzo 26, 2021

Internacionales

Lo que EE.UU. busca “extraerle” a Álex Saab sobre Nicolás Maduro (+Detalles)

Fiscales federales calculan que tendrán en sus manos antes de mayo a Álex Saab Morán, ...

By Saul

marzo 21, 2021

Internacionales

Por cuarta vez Cabo Verde niega la entrada al país de dos abogados de Álex Saab

Cabo Verde denegó por cuarta ocasión la entrada al país de abogados de la defensa ...

By Saul

marzo 8, 2021

Internacionales

Revelan que familia de Álex Saab fue trasladada de Caracas a Moscú

En Cabo Verde aseguran que antes del 11 de marzo la suerte judicial de Álex ...

By Saul

febrero 16, 2021

Nacionales

El negocio lácteo de Álex Saab en Carabobo que le ha permitido seguir “ordeñando”, según Armando.Info

El contratista más favorecido por Nicolás Maduro recorre en ascenso su propia vía láctea, que ...

By Saul

febrero 7, 2021

Internacionales

Cabo Verde no reconoce condición de diplomático de Álex Saab y niega que tenga inmunidad

El caso de Alex Saab, el señalado testaferro de Nicolás Maduro, volvió a ir este ...

By Saul

febrero 5, 2021

Nacionales

Denuncian que obligan a trabajadores de la empresa que ensambla cajas del CLAP a manifestar en apoyo a Álex Saab

Este miércoles 3 de febrero, empleados de la empresa Salva Foods 2015 C.A., firma que ...

By Saul

febrero 4, 2021

Nacionales

Régimen llena la avenidas de Caracas con grafitis del “rostro” de Alex Saab y piden su “libertad” (+Foto)

Este martes 2 de febrero las autoridades controladas por el régimen llenaron la avenida Urdaneta ...

By Saul

febrero 3, 2021

Internacionales

Así ratificaron que el venezolano Raúl Gorrín es uno de los más buscados en Miami (+Cartel)

Este martes 02 de febrero el Departamento de Seguridad de Miami, Estados Unidos, reiteró que ...

By Saul

febrero 2, 2021

Internacionales

Confirman llegada a Cabo Verde de avión con dos fiscales de EE. UU. para tramitar extradición de Álex Saab (+Detalles)

Este martes 5 de enero, en horas del mediodía, un avión del Departamento de Justicia ...

By Saul

enero 6, 2021

Internacionales

Incautan en Madrid hotel que compraron cómplices de Raúl Gorrín y los hijos de Cilia Flores

La organización criminal que blanqueó 159 millones de euros para los tres hijastros de Nicolás ...

By Saul

diciembre 12, 2020

Internacionales

Ex tesorera de Chávez acusada en Miami por caso de corrupción y lavado de dinero que involucra a Raúl Gorrín

El periodista Jay Weaver escribió en el Nuevo Herald que una ex tesorera del fallecido ...

By Saul

octubre 31, 2020

Internacionales

Fiscalía de Colombia impuso medidas cautelares a seis propiedades de Álex Saab (+Videos)

Este sábado 17 de octubre la Dirección Especializada de Extinción del Derecho de Dominio de ...

By Saul

octubre 17, 2020

Internacionales

Fiscalía del Sur de Florida irá tras la pista de empresarios venezolanos corruptos (+Lista)

El fiscal general de EE.UU, William Barr, anunció el pasado jueves, que van tras la ...

By Saul

octubre 12, 2020

Internacionales

Los ex contratistas de Pdvsa que impulsan complejo turístico de $100 millones en República Dominicana

Un grupo de empresarios venezolanos que fueron contratistas del sector público durante los gobiernos de ...

By Saul

octubre 10, 2020

Internacionales

El cartel de la justicia de EE.UU. donde se ofrece millonaria recompensa por Samark López (+Foto)

“¿Has visto a este fugitivo más buscado por ICE?». Esta frase está escrita en el ...

By Saul

octubre 8, 2020

Internacionales

Justicia de EE.UU. ofrece millonaria recompensa para captura de Samark López (+Monto)

Este jueves 8 de octubre el gobierno de Estados Unidos anunció una recompensa de hasta ...

By Saul

octubre 8, 2020

Política

Ofrecen 5 millones de dólares por captura de Luis Motta Domínguez y Eustiquio Lugo Gómez (+Detalles)

Este miércoles 30 de septiembre el secretario de Estado de los Estados Unidos, Mike Pompeo, ...

By Saul

septiembre 30, 2020

Internacionales

Fiscalía brasileña acusa a uno de los hijos de Bolsonaro por malversación y lavado de dinero

La Fiscalía de Río de Janeiro ha presentado una denuncia contra el senador Flávio Bolsonaro, ...

By Saul

septiembre 29, 2020

Internacionales

Autoridades de Malta sancionan a un banco involucrado con el régimen de Maduro en lavado de dinero

Las autoridades de Malta multaron por una cantidad de 217.635 euros al banco Sparkasse luego ...

By Saul

julio 28, 2020

Internacionales

Ex juez Baltasar Garzón comenzó defensa de Álex Saab acusando a EE. UU. de presionar a Venezuela

El ex juez español Baltasar Garzón asumió finalmente la defensa de Álex Saab, señalado de ...

By Saul

julio 22, 2020

Internacionales

Conozca al hombre que “vendió” a Álex Saab (+Fotos)

Es corpulento, de 1,90 m de estatura y pesa cerca de 95 kilos. Tiene una ...

By Saul

julio 12, 2020

Nacionales

Revelan que requisitos para la extradición de Álex Saab se cumplieron en su totalidad (+Detalles)

Las autoridades cumplieron con todos los principios para extraditar al empresario colombiano Alex Saab, afirma ...

By Saul

julio 1, 2020

Política

Defensa de Álex Saab presentó otro habeas corpus para intentar retrasar su posible extradición a EE.UU.

La defensa del empresario colombiano Álex Saab, supuesto testaferro de Nicolás Maduro, presentó una segunda ...

By Saul

junio 29, 2020

Internacionales

Aseguran que EE.UU. hizo la solicitud formal a Cabo Verde de la extradición de Alex Saab (+Video)

Este lunes 29 de junio el portal de Bloomberg publicó en horas de la tarde ...

By Saul

junio 29, 2020

Internacionales

Investigaciones contra Álex Saab son llevadas por el mismo ex fiscal que arrestó a dictador de Panamá

Dick Gregorie, un ex fiscal de Estados Unidos en Miami que ayudó a poner al ...

By Saul

junio 25, 2020

Internacionales

Revelan que tribunal de Cabo Verde ratifica prisión preventiva contra Alex Saab y esperan pedido de extradición

Este 19 de junio un Tribunal de Apelaciones “validó y ratificó” la medida de prisión ...

By Saul

junio 19, 2020

Política

Juzgado argentino abrió un caso por lavado de dinero donde estarían incluidos aliados del régimen de Maduro

El juez en lo Penal Económico de Argentina, Marcelo Aguinsky, solicitó a la Corte Suprema ...

By Cinty

junio 19, 2020

Política

La reacción del gobierno de EE. UU. tras fuga del “Pollo” Carvajal en España

Este miércoles 29 de abril Elliott Abrams, enviado especial de Estados Unidos para Venezuela, reveló ...

By Saul

abril 29, 2020

Entretenimiento

Las contundentes acusaciones de Angie Pérez que involucran a famosa presentadora con el régimen

La periodista venezolana Angie Pérez lanza nuevas acusaciones sobre personas supuestamente relacionadas con el régimen ...

By Saul

abril 23, 2020

Entretenimiento

Detienen a mujer por escribirle a la esposa de Maikel Moreno por las redes (+Capturas)

Una mujer venezolana identificada como Darelys Corales le escribió a la esposa de Maikel Moreno, ...

By Saul

abril 6, 2020

Política

Así arremetió Vielma Mora contra los “enchufados” de fiesta en Los Roques (+Capturas)

José Gregorio Vielma Mora, ex gobernador del estado Táchira, se refirió al respecto de los ...

By Saul

abril 2, 2020

Entretenimiento

Lo que habría insinuado Osmel Sousa del pago de la corona de la esposa de Maikel Moreno (+Video)

Luego de la polémica que se generó cuando el Gobierno de los Estados Unidos anunciara ...

By Saul

abril 2, 2020

Nacionales

Revelan los chats privados que tenía Maikel Moreno por teléfono y lo deja «frito» ante la justicia de EE. UU.

El presidente del Tribunal Supremo de Justicia (TSJ) del régimen madurista, Maikel Moreno, es acusado ...

By Saul

marzo 30, 2020

Internacionales

Revelan que Edylberto Molina y Nervis Villalobos negocian con la DEA “condiciones de cooperación”

Este sábado 28 de marzo el periodista Casto Ocando, informó que Edylberto Molina y Nervis ...

By Saul

marzo 28, 2020

Entretenimiento

La excéntrica reacción de Zar de la belleza luego de ser acusado de recibir dinero de Maikel Moreno (+Foto)

El famoso hacedor de reinas venezolano Osmel Sousa salió con las tablas en la cabeza ...

By Saul

marzo 28, 2020

Nacionales

En la mira de EE. UU. director de concursos de belleza que recibiría dinero de Maikel Moreno (+Video)

Este jueves 26 de marzo el mundo inició el día con la noticia que emitió ...

By Saul

marzo 27, 2020

Internacionales

Así acusó formalmente Justicia de EE.UU. al presidente del TSJ de Maduro

Maikel José Moreno Pérez, de 54 años, actual presidente de la Corte Suprema de Justicia ...

By Saul

marzo 26, 2020

Nacionales

Suiza revelará registros bancarios de empresarios venezolanos involucrados en lavados de dinero

La máxima corte de justicia de Suiza accedió a liberar documentos bancarios relacionados con un ...

By Alex

febrero 26, 2020

Nacionales

Hijo de «Cabeza e’ Mango» será deportado de EE.UU. (+Video)

Este viernes 6 de diciembre, se pudo conocer a través de las redes sociales la ...

By Saul

diciembre 6, 2019

Sucesos

Pasajeros intentaron pasar 130 mil dólares por aeropuerto de Valencia

Apresan a nueve personas en el Aeropuerto Arturo Michelena de Valencia. Funcionarios de las FAES les incautó ...

By Vito

noviembre 27, 2019

Nacionales

Conozca los delitos por los que EE. UU. persigue a los dos venezolanos más busacdos: Tareck El Aissami y Raúl Gorrín

Este jueves 21 de noviembre el Servicio de Inmigración y Control de Aduanas de los ...

By Saul

noviembre 22, 2019

Internacionales

Detenido profesor de la Universidad de Miami por lavado de dinero del gobierno venezolano

Bruce Bagley, profesor de la Universidad de Miami, recibió un total de 2,5 millones de ...

By Alex

noviembre 19, 2019

Tag: lavado de dinero

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