Decomisan en Londres cinco millones de dólares en lingotes de oro provenientes de Venezuela
Funcionarios encargados de hacer cumplir la ley, que investigaban a un cartel de la droga...
Ex ministro de energía eléctrica de Maduro es acusado en EE UU por lavado de dinero y asociación ilícita
Este jueves 27 de junio, se dio a conocer que dos ex funcionarios venezolanos han...
Las medidas que EE UU planea contra los involucrados en red de lavado de los CLAP
De acuerdo con información aportada por The Wall Street Journal, el gobierno de Estados Unidos...
Jaime Bayly juró mostrar quiénes le “lavan” el dinero a Maduro: “Se llevarán algunas sorpresas” (+Video)
El periodista peruano Jaime Bayly anunció que próximamente dará a conocer al mundo pruebas de...
Gobierno de EE UU: Venezuela lava activos mediante comida subsidiada
Este viernes, la vocería del Departamento del Tesoro de Estados Unidos aseguró que funcionarios del...
Condenan a Lula Da Silva a 12 años de prisión por nuevo caso de corrupción y lavado de dinero
La Justicia brasileña condenó este 6 de febrero al expresidente Luiz Inácio Lula da Silva a...
Vladimir Villegas podría estar embarrado en caso Gorrín: Tiene un apartamento de $400.000 en edificio cercano al “empresario”
De acuerdo con un trabajo de investigación realizado por RunRun, el periodista venezolano Vladimir Villegas podría estar...
Raúl Gorrín gastó 80 millones de dólares en viviendas de lujo en EE.UU. durante los últimos 5 años
El periodista venezolano Frank López publicó en su blog personal una investigación en detalle sobre las millonarias propiedades...
María Corina Machado sobre caso Gorrín-Andrade
La dirigente de Vente Venezuela, María Corina Machado fijo posición sobre la confesión hecha por...
Compraron un banco en Dominicana con lavado de dinero de Gorrín (hay otro venezolano involucrado)
El caso de corrupción y lavado de dinero en el que está envuelto Raúl Gorrín, presidente...
Banquero Gabriel Jiménez también se declara culpable en Corte Federal de los EEUU (+pruebas)
El departamento de Justicia de Estados Unidos reveló, este martes, que Gabriel Jiménez Aray, ex...
Periodistas y tuiteros critican a Globovisión por fingir demencia sobre acusación contra Gorrín
Ante la reciente acusación de la Corte del Distrito Sur del estado La Florida de...
Presidente de Globovisión Raúl Gorrín fue acusado por Fiscalía de EE.UU. por lavado de dinero (+Prueba)
Este lunes la Corte del Distrito Sur del Estado La Florida de Estado Unidos hizo pública la acusación...
EEUU investiga a dueño de Globovisión por caso de lavado de dinero a PDVSA
El dueño y presidente del canal venezolano Globovisión, Raúl Gorrín, es uno de los principales...
Gobernador de Florida firma veto a negocios con empresas que colaboren con el régimen de Maduro
El gobernador de Florida,Rick Scott, firmó la ley que prohíbe a todas las agencias estatales...
Aseguran que la Miss Universo 2009 Stefanía Fernández es una “enchufada”
Recientemente se ha “destapado la olla” en la farándula nacional, luego de que varias es mises,...
¡Candela! Las presuntas cartas que involucran a Viviana Gibelli con altos funcionarios del Gobierno
El portal InfoVzlaNet publicó unas cartas filtradas que presuntamente vincularían a la reconocida animadora venezolana Viviana...
¡Escándalo! Hermano de Viviana Gibelli participó en lavado de dinero con Cadivi
Fiscales federales en San Luis, Missouri, confiscaron un avión, dos yates de lujo y más de...
Cristina Fernández comparecerá ante la justicia por lavado de dinero
La ex presidenta argentina y senadora electa Cristina Fernández deberá acudir este jueves a los...
¡Una joyita! Detienen en España a exviceministro de Chávez por “lavado de dinero”
La corrupción y negocios sucios durante la gestión del fallecido presidente Hugo Chávez, poco a...
Viuda e hijo de Pablo Escobar involucrados en escándalo de lavado de activos en Argentina
De María Victoria Henao Vallejo, la viuda de Pablo Escobar, poco o nada se había...
A prisión venezolana capturada en Dominicana con más de 105 mil dólares
Un tribunal dominicano dictó tres meses de prisión preventiva, como medida de coerción, contra una...
Justicia argentina confirma que Macri no cometió delito de lavado de dinero
La Justicia argentina confirmó hoy que el presidente del país, Mauricio Macri, no cometió un...
Detenida empleada de Arias Cárdenas con 100 mil dólares en Dominicana
Luz Marina Guillén Morales, de 31 años de edad y empleada de Arias Cárdenas, gobernador...
Solicitan a EEUU incluir en “Lista OFAC” al ministro de petróleo y al exgerente de PDVAL
El Centro de Investigaciones contra el Crimen en las Américas envió una misiva dirigida a la Oficina Federal...
Condenado exbanquero suizo por ayudar a dirigentes de la FIFA a lavar dinero
La Confederación Helvética ha condenado a Jorge Luis Arzuaga, un exbanquero suizo de origen argentino...
Fiscal argentino pide que Cristina Fernández declare en causa por lavado de dinero
Un fiscal pidió este jueves citar a declaración indagatoria a la expresidenta argentina Cristina Fernández...
Empresarios vinculados a Saab fueron acusados por EE.UU. de lavar dinero del narcotráfico
Los empresarios Alejandro Josue Koury Guevara Elías Ramón Ruiz Mazzeo, vinculados al exgobernador de Anzoátegui...
Justicia argentina descarta que Macri cometiera delito de lavado de activos
La Justicia de Argentina descartó hoy que el presidente Mauricio Macri cometiera un delito de...
Veja: Venezuela y Bolivia son sospechosas de esquema estatal de lavado de dinero
Un cargamento de 30 toneladas de billetes de bolívares desviados se cambiaría por cerca de...
Fiscal investiga a Keiko Fujimori por presunto lavado de activos
Una fiscal peruana inició una investigación preliminar a la líder del partido fujimorista Fuerza Popular,...
¡Estos son! Identifican a implicados en el tráfico de billetes venezolanos en Paraguay (+fotos)
Lograron ser identificados cinco miembros de la banda que escondía 30 toneladas de billetes venezolanos...
¡INCREÍBLE! Le quitan la corona a Miss Dinamarca y el porqué te dejará atónito (+Fotos)
Miss Dinamarca 2016, Christina Mikkelsen, fue despojada de su corona por los organizadores del concurso luego de...
Salen en libertad bajo fianza venezolanos acusados de lavar $100 millones para funcionarios del Gobierno
Los empresarios chavistas Luis Díaz y Luis Javier Díaz, acusados por el gobierno de los...
Arrestados en Miami dos hombres por lavar dinero para funcionarios venezolanos
Los propietarios de una empresa exportadora de equipos de construcción en Florida, Estado Unidos, Luis Díaz Jr.,...
Lula se enfrenta a nuevas acusaciones de corrupción y lavado de dinero
La fiscalía de Brasil presentó este jueves nuevos cargos contra el expresidente Luiz Inacio Lula...
Rafael Esquivel podría ser acusado de nuevos cargos
El expresidente de la Federación Venezolana de Fútbol (FVF), Rafael Esquivel Melo, quien está envuelto...
Venezuela entre los países con mayor riesgo de lavado de dinero en Latinoamérica
El índice AML (Anti-Money Laundering) que mide el riesgo de lavado de dinero y financiamiento...
Ministerio Público condenó 8 años y 8 meses de cárcel a Miss Zulia 2008, conoce el por qué
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Cristina Kirchner asegura que no teme ir a la cárcel
La ex presidenta de Argentina, Cristina Kirchner, admitió reconocer que podría terminar en la...
Investigarán el desfalco de 3 mil millones de dólares en Bariven
El día de ayer el diputado a la Asamblea Nacional por la Mesa de la Unidad...
Franklin Nieves: “Prefiero lavar carros que lavar dinero del narcotráfico”
El ex fiscal Franklin Nieves, confesó en una entrevista que le realizaron desde Florida, EE...
Nuevo blanqueo perjudica credibilidad de Panamá
Nueva revelación sobre paraísos fiscales, detienen a uno de los acusados de las mayores operaciones...
¡LO ÚLTIMO! Imputaron a Cristina Kirchner por lavado de dinero
La ex presidenta Cristina Kirchner fue imputada en la Justicia por lavado de dinero. La...
Rafael Ramírez en la mira por los sobornos y actos de corrupción en PDVSA
La justicia norteamericana investiga los sobornos y actos de corrupción que han ocurrido en Petróleos...
¡ESCÁNDALO! Se descubre caso de corrupción de algunos directivos de PDVSA
¡SE DESTAPA LA OLLA! Según reseña de la agencia de noticias EFE, con fuente de...
Exnarcotraficante asegura que José David Cabello le pidió tips sobre lavado de dinero (+Video)
Este jueves, el exnarcotraficante, Javier “Jota” Cardona, conversó en el programa Dígalo Aquí de El...
Detienen en Costa Rica a un venezolano acusado por lavado de dinero en dos países
Según el reporte del portal web maduradas, en la última semana de diciembre fue detenido en...
Roberto Rincón, amigo del “Pollo” Carvajal, lavó $100.000.000 en negocios con PDVSA (+Video)
Desde la semana pasada ha salido a la luz la vida de opulencia detrás del...