Fiscalía del Sur de Florida irá tras la pista de empresarios venezolanos corruptos (+Lista)
Imagen referencial. Fuente: Noticia al Día
El fiscal general de EE.UU, William Barr, anunció el pasado jueves, que van tras la pista de venezolanos que han lavado miles de millones de dólares en el estado Florida.
William Barr le concedió la palabra a la Fiscal del Distrito Sur de Florida, quien en su discurso anuncio que ese estado es la sede con mayor población de ciudadanos venezolanos en los Estados Unidos y que su zona al Sur de la Florida juega un papel especial en el anuncio hecho por el Fiscal Barr.
Todas estas declaraciones tienen relación con la cooperación del exministro de industrias de Venezuela y expresidente del Banco Bicentenario, Miguel Pérez Abbad con la fiscalía del sur de la Florida.
Abbad dijo trabajar todos los días desde su oficina, y ser testigo presencial de la más grande corrupción del gobierno de Maduro que van desde contratos de un millón de dólares, carros de lujo, yates muy elegantes o jets privados, todos les pertenecen bien sea a generales o funcionarios activos o que ya no están en sus funciones, empresarios ligados a generales o funcionarios activos, empresarios industriales con contratos estatales o proveedores del estado. Alegó que esta inmensa corrupción se ha convertido en “una cosa terrible para el Sur de Florida”.
La fiscal anuncio que “esta fiesta se va a terminar” pues en el año 2018 su oficina creó una unidad especializada, y esa unidad tiene como objetivo tener como blanco a funcionarios, empresarios y empresas corruptas extranjeras, que quieren lavar su dinero en los Estados Unidos y así llevar adelante sus esquemas corruptos, se ha acusado a más de una docena de ciudadanos y funcionarios anteriores o actuales venezolanos que han ayudado al gobierno de Hugo Chávez y ayudan actualmente a Nicolás Maduro.
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La fiscal también hizo especial mención de cientos de expedientes abiertos en tribunales federales e investigaciones llevadas a cabo por la fiscalía a funcionarios y empresarios como:
Alejandro Betancourt López, Pedro Trebbau López, Francisco Convit Guruceaga, Domingo Guzmán López, Orlando Alvarado, Leocenis García, Ricardo IV Montilla, Leonardo González Dellan, Gustavo Perdomo Rosales, Majed Khalil Majzoub, Diego Salazar Carreño, Daniel Alvarado, Alejandro Arroyo, Samy Bazzi, Samy Levy, Jeampiere Fernández, Eli Fernández, Luis Urdaneta, Leonora Molinos , Carlos Luis Uzcátegui, Mario Villarroel Lander, Pedro Torres Cililberto, Reinaldo Vicentini, Juan Domingo Cordero Marcano, Eduardo Osorni , Alejandro Isturiz, Carmelo Urdaneta, Victor Aular, Cosme de la Torriente, Adrián Perdomo, Atahualpa Fernández , Ronald Sánchez, Luis Amantini, Daniel Uzcátegui, Gustavo Mirabal Castro, David Osio, Omar Farias, Romeo Mauhad, Luis Lavado, Yael Marciano, Zoilo Chávez, Raúl Gorrín, Fernando Zosaya, Carlos Amantini, Hildegard Rondón, Erick Malpica, Raimundo Moscato, Valentino Zoli, Alejandro Ceballos Jiménez, Franklin García Duque, Camilo Ibrahim, Nelson Lepaje Salazar, Alejandro Dopazo, Cesar Camejo, José Obelmejias Machado, Rocco Albisinni Serrano, Francisco Ameliach Oria, Antonio Benavides Torres, Manuel Bernal Martínez, Luis Oberto, Eloy Martino, Amílcar Figueroa Salazar, Alejandro Fleming Cabrera.
La fiscal destacó que también maneja una lista de relacionados a estos nombres, aclaró que es realmente alarmante el nivel de conexiones de estos venezolanos con residentes en el Doral, Brickell, Aventura, Weston y Orlando que han comprado tiendas que van desde ropa, cadenas de restaurantes, negocios nocturnos, empresas relacionadas a gestión de activos, empresas de marketing, empresas de carga y logística y empresas ligadas al transporte de turismo.
Además de asegurar que las investigaciones llevan al menos dos años, y que diariamente son abiertas investigaciones a empresarios venezolanos.
Con información de Noticia al Día