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Tag: blanqueo de capitales

Internacionales

Audiencia Nacional española confirmó entrega a EE.UU. de ex guardaespaldas de Chávez

La Audiencia Nacional española rechazó el recurso de Adrián Velásquez, ex guardaespaldas del expresidente de ...

By Saul

enero 12, 2022

Internacionales

Estos son los ocho cargos que le imputaron a Álex Saab en EE.UU.

Este lunes 18 de octubre se realizó la primera audiencia al empresario colombiano Álex Saab ...

By Saul

octubre 19, 2021

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Plus Ultra expulsó del consejo administrativo a venezolano investigado por blanqueo de capitales

La aerolínea Plus Ultra expulsó de su consejo administrativo al empresario venezolano Pedro Antonio Borquez ...

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agosto 28, 2021

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Lo que pagó empresario sirio-venezolano Naman Wakil para obtener una fianza que lo libere de la cárcel

El empresario sirio-venezolano Naman Wakil, detenido en Estados Unidos por corrupción, transfirió más de 21 ...

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agosto 19, 2021

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Aseguran que en 2007 Rafael Ramírez ordenó la contratación del hijo del embajador de España

Rafael Ramírez, ex ministro de Petróleo del presidente Hugo Chávez, ordenó hace 13 años contratar ...

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julio 22, 2020

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Aseguran que tras fuerte operativo de seguridad Álex Saab fue trasladado a otra isla de Cabo Verde

El diario El Tiempo de Colombia reveló que el empresario colombiano Álex Saab, señalado testaferro ...

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julio 4, 2020

Internacionales

España aprueba la entrega a EEUU de dos altos exfuncionarios del gobierno (serán enjuiciados por presunto blanqueo de capitales)

El Gobierno español aprobó hoy la entrega a Estados Unidos de dos ex altos cargos ...

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febrero 9, 2018

Política

MP solicitará la extradición del ex viceministro de Energía Nervis Villalobos

La noche de este viernes, el fiscal general designado por la Asamblea Nacional Constituyente (ANC), Tarek ...

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diciembre 2, 2017

Política

Justicia española investigará supuestos sobornos de empresa en Venezuela

Un juez español decidió investigar una demanda de la Fiscalía Anticorrupción presentada contra el grupo industrial ...

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octubre 4, 2017

Política

Pedro Carreño acusó a Julio Borges de blanquear fortunas con una fundación en Panamá

Este martes, el diputado de la Asamblea Nacional (AN) por el bloque oficialista, Pedro Carreño, ...

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febrero 7, 2017

Nacionales

TSJ absolvió a ex ministro de Chávez acusado de blanqueo de capitales

Este miércoles, el Tribunal Supremo de Justicia (TSJ) cerró el caso contra Nervis Villalobos, ex ...

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diciembre 15, 2016

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