Nuevo blanqueo perjudica credibilidad de Panamá
Waked, miembro de una de las familias más acaudaladas en Panamá, fue capturado por ser uno de los mayores operadores en blanqueo de dinero/ www.rcnradio.com
Nueva revelación sobre paraísos fiscales, detienen a uno de los acusados de las mayores operaciones de lavado de dinero del mundo, miembro de una prominente familia residente en Panamá, afecta aún más la imagen del país
Nidal Waked, empresario y miembro de una de las familias más acaudaladas en Panamá, fue capturado esta semana en Bogotá (Colombia) por ser, según las autoridades estadounidenses, uno de los mayores operadores mundiales en el blanqueo de dinero del narcotráfico.
“Esto es como un terremoto de 10 grados para el sistema económico y para la sociedad panameña, pero esto no debería ser una sorpresa“, dijo a la AFP Miguel Antonio Bernal, catedrático de Derecho Constitucional de la Universidad de Panamá.
El empresario, de 44 años, fue arrestado cuando llegaba a su natal Colombia en un vuelo procedente de Panamá, donde tiene junto a su familia de origen libanés numerosos negocios que van desde centros comerciales, hoteles, periódicos, empresas en zona franca y hasta un banco.
En relación al tema, los escándalos, lejos de reducirse, podrían incluso aumentar, dado que este lunes el Consorcio Internacional de Periodistas Investigativos (ICIJ) publicará íntegramente los “Panama Papers”, lo que podría desatar una tormenta informativa a nivel mundial en momentos en que Panamá realiza una ofensiva diplomática para defender su centro financiero.
En abril, la revelación de los “Panama Papers” puso de relieve cómo la firma panameña de abogados Mossack Fonseca creó infinidad de sociedades off-shore para personalidades de todo el mundo, con el presunto fin de evadir impuestos.
Nota publicada por Globovisión.