Autoridades de Suiza descubren miles de millones de dólares escondidos de Maduro (+Detalles)
Gran parte del dinero descubierto por Suiza pertenecería a Maduro
El periódico Le Matin Dimanche reveló que la Fiscalía de Suiza descubrió docenas de cuentas bancarias que tienen más de $10.000 millones en fondos sospechosos vinculados al chavismo, en teoría, gran parte de ese dinero pertenecería a Maduro.
En 2019, los fiscales en Zúrich iniciaron investigaciones que revelaron que figuras cercanas al régimen de Nicolás Maduro tienen fondos en cientos de cuentas en al menos 30 instituciones financieras, señala el informe.
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Un Tribunal Federal de ese país ordenó en febrero de 2020 la liberación de documentos bancarios relacionados con un desfalco a Petróleos de Venezuela S.A. (Pdvsa) por $4.500 millones, que salpicó a varios empresarios venezolanos como los hermanos Luis Oberto e Ignacio Obertoy, Alejandro Betancourt y su primo Francisco Convit.
También están envueltos en ese caso el banquero suizo Charles Henry De Beaumont, los exfuncionarios chavista Rafael Ramírez y Nervis Villalobos.
Las presunciones de la investigación señalan que los empresarios “sobornaron” a representantes de Pdvsa para establecer el “esquema de negocios” entre 2012 y 2014. La mayor parte de las ganancias se transferían a los bancos Compagnie Bancaire Helvetique y EFG Bank AG, y el resto se dividía entre otras entidades financieras en Suiza, a cuentas afines con los hermanos Oberto.
Con información de Infobae.