El cartel de la justicia de EE.UU. donde se ofrece millonaria recompensa por Samark López (+Foto)
Imagen referencial. Fuente: Maduradas
“¿Has visto a este fugitivo más buscado por ICE?». Esta frase está escrita en el cartel que publicó el Departamento de Estado y en el que ofrece una recompensa de $ 5 millones por información que conduzca al arresto y condena de Samark López.
López está incluido en la lista de los más buscados por el Servicio de Inmigración y Control de Aduanas (ICE) de los Estados Unidos en Nueva York. Ha sido designado como objetivo del Programa de Recompensas por Crimen Organizado Transnacional del Departamento de Estado de los Estados Unidos (DOS). en un esfuerzo por» poner fin a la corrupción y la criminalidad vinculadas al régimen de Maduro en Venezuela», se lee en el reporte oficial.
Esta investigación fue realizada por las Fuerzas de Tarea de Delitos Financieros de HSI New York y HSI Miami El Dorado.
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“El Grupo de Trabajo El Dorado de HSI New York está especialmente calificado para investigar el lavado de dinero internacional complejo y otros delitos financieros graves. Trabajando con nuestros socios encargados de hacer cumplir la ley en todo el país y en todo el mundo, continuaremos salvaguardando nuestros sistemas financieros de la corrupción internacional que enriquece las arcas de los dictadores y sus compinches. Esta designación es un mensaje claro: la corrupción se detiene en nuestra frontera”, dijo el alto funcionario que desempeña las funciones del director Tony H. Pham.
El 13 de febrero, la Oficina de Control de Activos Extranjeros (OFAC) del Departamento del Tesoro de los Estados Unidos designó a López como Narcotraficante Especialmente Designado (SDNT) “por brindar asistencia material, apoyo financiero o bienes o servicios en apoyo de actividades internacionales de tráfico de narcóticos».
Específicamente, la OFAC identificó a López como un «líder clave» para Tareck El Aissami, por manejar acuerdos comerciales y asuntos financieros que generaron ganancias significativas como resultado de actividades ilegales.
López fue acusado en marzo de 2019 y marzo de 2020 en el Distrito Sur de Nueva York por violaciones de la Ley de poderes económicos de emergencia internacional, la Ley Kingpin y otras sanciones impuestas por la OFAC, y en En septiembre de 2019, López fue acusado en el Distrito Sur de Florida por conspiración para cometer lavado de dinero.
Have you seen this ICE Most Wanted Fugitive? @StateDept offers $5M reward for information leading to arrest, conviction of former Venezuelan government official. Learn more: https://t.co/o1wHIhdgs0 pic.twitter.com/KDEm3dsHVp
— ICE (@ICEgov) October 8, 2020
Con información de Maduradas