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Tag: legitimación de capitales

Nacionales

Fue aprehensado en Anzoétegui un hombre por transportar un millón de dólares en efectivo

Efectivos de la Guardia Nacional Bolivariana (GNB), detuvieron este miércoles 26 de febrero a Majd ...

By Alex

febrero 26, 2020

Nacionales

Detienen a un hombre con un millón de dólares en efectivo en Anzoátegui

Fuentes militares informaron sobre la captura que la Guardia Nacional Bolivariana (GNB) de un sujeto ...

By Saul

febrero 21, 2020

Política

¡Cae otro! Arrestan a primo de Rafael Ramírez por legitimación de capitales

Diego Salazar Carreño, primo hermano del expresidente de Pdvsa y Embajador de Venezuela en la ONU, ...

By Lupardi

diciembre 2, 2017

Internacionales

Capturado en Argentina un venezolano por legitimación de capitales

Funcionarios del Cuerpo de Investigaciones Científicas, Penales y Criminalísticas (Cicpc), adscritos a la División de Investigaciones de la ...

By Lupardi

febrero 2, 2017

Nacionales

A juicio representante de Mossack Fonseca en Venezuela por «Panamá Papers»

Ante la acusación presentada por el Ministerio Público, se ordenó el pase a juicio a ...

By Lupardi

noviembre 23, 2016

Nacionales

¡El mega guiso! La historia tras los millones de dólares hallados en Puerto Cabello en 2014

La incautación de 4 millones 204 mil 813 de dólares dentro de un camión que ...

By Lupardi

noviembre 22, 2016

Nacionales

SIP pide la liberación de Braulio Jatar y Alejandro Puglia

La Sociedad Interamericana de Prensa (SIP) exigió hoy la liberación del periodista venezolano Braulio Jatar, ...

By Lupardi

septiembre 7, 2016

Nacionales

Braulio Jatar Alonso es acusado por «legitimación de capitales»

El director del portal informativo Reporte Confidencial, Braulio Jatar Alonso, sería acusado por «legitimación de capitales», ...

By Lupardi

septiembre 4, 2016

Nacionales

Contrabando de bolívares se ha convertido en un negocio rentable

Luego de que el Gobierno venezolano impusiera a partir del año 2003 un control cambiario, ...

By Lupardi

agosto 26, 2016

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