Banco de Puerto Rico manejado por el venezolano Julio Herrera Velutini fue multado por EEUU
El Departamento del Tesoro de Estados Unidos, a través de la Red de Control de Delitos Financieros (FinCEN, por sus siglas en inglés) evaluó una multa monetaria civil de 15 millones de dólares contra Bancrédito International Bank and Trust Corporation (Bancrédito) por violaciones intencionales de la Ley de Secreto Bancario (BSA) y sus regulaciones de implementación. La medida fue anunciada por medio de una nota de prensa.
¡Deja tu comentario!