Suiza sanciona a banco Julius Bar por permitir operaciones de lavado de dinero de Pdvsa

Fotografía Julius Bar

Este jueves 20 de febrero una agencia supervisora de Suiza tomó medidas restrictivas contra el banco Julius Bar por presuntamente permitir lavado de dinero en cuentas de la petrolera estatal venezolana Pdvsa y la federación mundial de fútbol, FIFA.

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La autoridad supervisora Finma designó a un auditor y prohibió al banco hacer grandes transacciones, tras asegurar que el mismo no combatió apropiadamente el lavado de dinero por una década y mantuvo relación con casos de corrupción ligados a Pdvsa y la FIFA.

Entre 2016 y 2017 el banco manejó a clientes venezolanos con dinero procedente de supuestos bonos y otros tipos de pagos que podrían estar relacionados con hechos de corrupción.

“El sistema de remuneración del banco se centró casi exclusivamente en objetivos financieros y prestó poca atención a los objetivos de cumplimiento y gestión de riesgos”, dijo en relación a Pdvsa.

Con información de VOA