Departamento del Tesoro de EE UU sancionó a los tres hijastros de Maduro
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Este jueves 25 de julio, la Oficina del Control de Activos del Departamento del Tesoro de Estado Unidos, sancionó a una pandilla de mafiosos del régimen de Nicolás Maduro, así como a empresas alrededor del mundo que usan los testaferros rojitos para continuar enriqueciéndose.
Los mencionados por el Tesoro estadounidense entraron a la Lista de Ciudadanos Especialmente Designados y Entidades Bloqueadas.
De los Gavidia Flores, sancionaron a: Walter Jacob, Yosser Daniel y Yoswal Alexander, hijos de Cilia Flores. Tampoco pelaron a Isham Ali Saab Ciertos, Shadi Nain Saab Certain y Álex Nain Saab mora.
En la lista de la OFAC también entró el exgobernador de Táchira, José Gregorio Vielma Mora, por su vinculación con los casos de torturas y represión ocurridos en esa región durante las protestas del 2017 contra Nicolás Maduro.
Álvaro Enrique Pulido Vargas y Emmanuel Enrique Rubio González, de nacionalidad colombiana y con pasaportes venezolanos, también fueron sancionados, además de Mariana Andrea Lemoine, vinculada a Yosser Daniel Gavidia Flores.
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Las empresas vinculadas a las joyitas antes mencionadas son:
ASASI FOOD FZE Rakeem Building, Zona Económica de Ras Al Khaimah, Ras-Al-Khaimah, Emiratos Árabes Unidos; PO Box 40803, Ras-Al-Khaimah, Emiratos Árabes Unidos; Apartado postal 0843-01732, Panamá [VENEZUELA-EO13850] (Vinculado a: SAAB MORAN, Alex Nain).
CI FONDO GLOBAL DE ALIMENTOS LTDA, Calle 128 B 78 90, Bogotá, DC 1103, Colombia; NIT # 9002234401 (Colombia) [VENEZUELA-EO13850] (Relacionada con: RUBIO GONZALEZ, Emmanuel Enrique).
CLIO MANAGEMENT CORP., Panamá; Folio Mercantil No. 724213 (Panamá) [VENEZUELA-EO13850] (Vinculado a: PULIDO VARGAS, Alvaro Enrique).
EMMR & CIA. SAS (también conocido como EMMR Y CIA. SAS; también conocido como EMMR Y CIA. SAS; también conocido como EMMR Y COMPANIA SAS), Calle 79 42 318, Barranquilla, Atlántico, Colombia; NIT # 9005964804 (Colombia) [VENEZUELA-EO13850] (Relacionada con: RUBIO GONZALEZ, Emmanuel Enrique).
ESTRUCTURA GLOBAL, SA, Ciudad de Panamá, Panamá; Folio Mercantil No. 844394 (Panamá) [VENEZUELA-EO13850] (Conectado a: RUBIO GONZALEZ, Emmanuel Enrique).
GROUP GRAND LIMITED (también conocido como GROUP GRAND LIMITED GENERAL TRADING; también conocido como GROUP GRAND LTD.), Sala C, 25 / F Cheuk Nang Plaza, 250 Hennessy Road, Wan Chai, Hong Kong; Número de registro 1871367 (Hong Kong) [VENEZUELA-EO13850] (Vinculado a: SAAB MORAN, Alex Nain).
GROUP GRAND LIMITED GENERAL TRADING, Dubai, Emiratos Árabes Unidos [VENEZUELA-EO13850] (Conectado a: SAAB MORAN, Alex Nain).
GROUP GRAND LIMITED, SA DE CV (también conocido como GROUP GRAND LIMITED), Ciudad de México, México; Folio Mercantil No. N-2017034206 (México) [VENEZUELA-EO13850] (Vinculado a: RUBIO GONZALEZ, Emmanuel Enrique).
MULBERRY PROJE YATIRIM ANONIM SIRKETI (también conocido como MULBERRY PROJE YATIRIM; también conocido como MULBERRY PROJE YATIRIM AS), Estambul, Turquía; Cihannuma mah. Dortyuzlucesme sk. Gunes, Apt. 2/6, Besiktas, Estambul, Turquía [VENEZUELA-EO13850].
MULTITEX INTERNATIONAL TRADING, SA, Ciudad de Panamá, Panamá; Folio Mercantil No. 844396 (Panamá) [VENEZUELA-EO13850] (Conectado a: RUBIO GONZALEZ, Emmanuel Enrique).
FUNDACIÓN MARÍTIMA, Ciudad de Panamá, Panamá; Número de identificación 56437 (Panamá) [VENEZUELA-EO13850] (vinculada a: SAAB MORAN, Alex Nain).
SILVER BAY PARTNERS FZE, Zona Industrial Manara, Zona Económica Ras Al Khaimah, Ras Al Khaimah, Emiratos Árabes Unidos; Oficina de Flexi, centro de negocios, zona comercial de Rakez, Ras Al Khaimah, Emiratos Árabes Unidos [VENEZUELA-EO13850].
SUN PROPERTIES LLC, DE, Estados Unidos; 801 South Miami Ave, Unit PH5803, Miami, FL, Estados Unidos; Número de archivo 6096108 (Estados Unidos) [VENEZUELA-EO13850] (Vinculado a: RUBIO GONZALEZ, Emmanuel Enrique).
Con información de Caraota Digital