¡ÚLTIMA HORA! Suiza revelará datos bancarios de venezolanos investigados por corrupción
Suiza entregará información a EEUU sobre venezolanos investigados por caso de corrupción |Foto referencia
La corrupción en Venezuela está bajo el escrutinio de las autoridades estadounidenses, que esta vez le solicitaron a Suiza información bancaria pertinente de los venezolanos que están siendo investigados.
En primero momento, Suiza habría rechazado la petición de uno de los titulares de las cuentas investigadas, quien pedía bloquear el acceso a investigaciones federales estadounidenses que investigaban transacciones a Pdvsa.
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Fiscales federales en Nueva York y Houston indagan conexiones entre Pdvsa y firmas como Derwick Associates, una empresa de energía venezolana. Estados Unidos investiga si 1000 Millones de dólares obtenidos de fondos corruptos fluyeron directa o indirectamente de Venezuela a Suiza, según publica Swiss Info citando la agencia Bloomberg.
En marzo, la Oficina Federal de Suiza aceptó entregar la información a fiscales de Texas acerca de las transacciones entre ocho bancos, individuos y empresas sospechosas de soborno u otro delito en Venezuela.
La Oficina Federal de Justicia de Suiza, dio la aprobación en marzo pasado para entregar detalles a los fiscales de Texas.
Por su parte, el Fiscal de Manhattan Preet Bharara solicitó la información sobre 18 bancos suizos el año pasado para ayudar en su investigación sobre Derwick. La justicia suiza evalúa si estas pruebas son necesarias para continuar con las demandas en Estados Unidos.
Hasta el momento las autoridades suizas no han citado a ningún representante venezolano de los 18 bancos involucrados, tampoco han sido acusados. Aunque estas entidades no son los objetivos de la investigación de Bharara, cualquier sospecha de manejo irregular del dinero de Venezuela podría exponerlos a la acción reguladora en Estados Unidos.
Esta información también es reseñada por el periodista venezolano Alberto Rodríguez, quien concluye diciendo: “Con $900mil millones en 17 años de chavismo, Venezuela pudo ser una potencia pero la corrupción los esfumó. El mayor legado de la revolución”.
AQUÍ LA INFORMACIÓN RESEÑADA POR EL PERIODISTA:
ÚLTIMA HORA | Fiscales de Nueva York y Houston indagan si más $1.000 millones obtenidos de fondos corruptos fluyeron de Venezuela a Suiza.
— Alberto Rodríguez (@AlbertoRodNews) August 11, 2016
ÚLTIMA HORA | Tribunal Supremo de Suiza facilitará a EE.UU. datos de cuentas de venezolanos investigados por corrupción (1/3)
— Alberto Rodríguez (@AlbertoRodNews) August 11, 2016
ÚLTIMA HORA | Preet Bharara, fiscal de Manhattan, solicitó a Suiza información acerca de cuentas de venezolanos en 18 bancos suizos (3/3)
— Alberto Rodríguez (@AlbertoRodNews) August 11, 2016
Con $900mil millones en 17 años de chavismo, Venezuela pudo ser una potencia pero la corrupción los esfumó.
El mayor legado de la revolución— Alberto Rodríguez (@AlbertoRodNews) August 11, 2016
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