Acusan a empresario venezolano Omar Farías por fraude al Banco Peravia
Omar Jesús Farías Luces|Foto: Runrun.es
La Fiscalía del Distrito Nacional en República Dominicana acusó formalmente a los directivos del quebrado Banco Peravia, a quienes tilda como responsables de fraude bancario, estafa, abuso de confianza, asociación de malhechores y lavado de activos.
Entre los acusados se encuentra Omar José Farías Luces y José Luis Santoro Castellano, éste último se encuentra detenido en el Sebin y a la orden del Tribunal Supremo de Justicia, ya que sobre él hay una solicitud de extradición pasiva, informa Sumarium.
Seis años antes de que el empresario Omar Jesús Farías Luces apareciera involucrado en el escándalo del Banco de Madrid de marzo de 2015, como uno de los venezolanos investigados por lavado de dinero en la filial de la Banca Privada de Andorra (BPA), ya eran mencionados los manejos irregulares de su compañía en Ecuador en los documentos confidenciales de Mossack Fonseca, bufete panameño especializado en ocultar fortunas de poderosos en paraísos fiscales, tal como confirmó la investigación periodística global Panamá Papers, reseña el portal Runrunes.
De acuerdo a portal dominicano Impacto Digital la Fiscalía pedirá condenas de hasta 20 años de prisión.