Cuñados de Carlos Osorio habrían “guisado” US$ 6 millones en importación de carne
General Carlos Osorio| Foto: runrun
Una empresa de maletín registrada en Panamá cuyos beneficiarios finales son Jesús Tomás Marquina Parra y Néstor Enrique Marquina Parra, cuñados del General del Ejército Carlos Osorio Zambrano, recibió pagos del empresario Naman Wakil por 5 millones 850 mil dólares por facilitar la compra de 40.000 toneladas de carne por parte de la Corporación de Abastecimientos y Servicios Agrícolas (Casa) cuando Osorio era ministro de Alimentación.
CCD tuvo acceso a los documentos que confirman los 8 pagos realizados entre diciembre de 2012 y junio de 2013 por JA Comercio de Géneros Alimenticios propiedad de Naman Wakil a Viltas Company SA, empresa registrada en Panamá a través del bufete Morgan&Morgan, cuyos dueños verdaderos son los hermanos de Iraida Marquina Parra,esposa del General Carlos Osorio.
La operación
Casa adquirió 40.000 toneladas de carne a la empresa brasileña J.A. Comércio de Gêneros Alimentícios e Serviços LTDA con sede en Sao Pablo a un precio de 3 mil 200 dólares por tonelada, por un monto total de 128 millones de dólares, sin embargo, la vendedora carioca solo recibió alrededor de 52 millones de dólares, es decir, cerca de 1.300 dolares por tonelada de una carne vendida como de primera calidad pero que al momento de la venta ya estaba vencida.
El resto, aproximadamente 76 millones de dólares, es decir, el 60%, corresponde al sobreprecio establecido por Naman Wakil, del cual una parte fue a parar a la cuenta de Viltas Company SA de los cuñados del general Carlos Osorio. Si bien los documentos que respaldan esta información señalan pagos por casi 6 millones de dólares, la fuente consultada por CCD asegura que el pago final fue de 20 millones de dólares.
Se trata sólo de una de decenas de operaciones similares realizadas por Naman Wakil con directivos de Casa, del Ministerio de Alimentación y sus asociados, por lo menos desde 2007, según registros a los que tuvo acceso CCD.
Naman Wakil, experto en clonar empresas
Wakil es uno de los protagonistas del libro El Gran Saqueo (2015) de Carlos Tablante y Marcos Tarre, en el cual se relata otro de los fraudes contra el Estado venezolano cometido por el empresario bajo el título Trece millones de dólares en mortadela.
En esa oportunidad, un banco de Curacao paralizó un pago de 12 millones 790 mil dólares a la cuenta de Perdigao Agroindustrial Group Inc. de Naman Wakil por concepto de la importación de varias toneladas de embutidos comprados por Casa de Venezuela a Perdigao Agroindustrial S.A. de Brasil, por considerar que la operación era sospechosa.
El modus operandi de aquella transacción coincide con la de J.A. Comércio de Gêneros Alimentícios e Serviços LTDA cuya página web exhibe un aviso que alerta sobre el robo de identidad sufrido por la empresa.
En ambos casos, Naman Wakil robó la identidad de compañías proveedoras del Estado venezolano a través de la creación de empresas de maletín espejo con nombres casi idénticos a las verdaderas.
Entre 2007 y 2010, cuando despachaban desde el ministerio de Alimentación Rafael Oropeza, Félix Osorio y Carlos Osorio Zambrano, y en Casa Omar Duarte y Sergio Caldera, este último estrecho colaborador de Rodolfo Marco Torres, Wakil registró 12 empresas en Panamá, en su mayoría con nombres similares a legítimas compañías exportadoras de alimentos. En todas ellas su nombre aparece como presidente o directivo: Perdigao Agroindustrial Group Inc., Alimentos Universal Trading Inc., Atlas Systems International Inc, M & V Trading International Inc, Quatro Marcos Ltda SA, All Food Universal Corp., Frigorífico Concepción SA, Corp Doux Frangosul Agro Avícola Industrial SA, Frigomerc SA, Ad ´Oro SA y Frigorífico Agrofrio SA.
El sector público tampoco escapó a la obsesión clonadora de Wakil, el 14 de julio de 2009 registró también en Panamá la empresa De Abastecimiento y Seguridad Agroalimentaria s.a. (Casa) bajo el número de Registro Único de Contribuyentes (RUC) 1625753-1-670942, que aún se encuentra vigente.
En el episodio de la importación de carne, Wakil registró en el paraíso fiscal caribeño San Vicente y Las Granadinas, la compañía JA Comercio de Géneros Alimenticios, de nombre casi idéntico a la brasileña J.A. Comércio de Gêneros Alimentícios e Serviços LTDA.
Casa pagó el importe con sobreprecio de la compra de carne a la empresa espejo en vez de hacerlo a la proveedora de Sao Paolo.
Luego, Wakil le canceló a la compañía carioca el monto verdadero de la negociación a través de una serie de empresas de maletín entre las que figuran varias de su propiedad como Atlas Systems International, A´Doro y Michi Food pero también Dexton Valixa y Domar, compañías de otro conocido y controversial proveedor de Casa: Tomás González Benítez, por lo que se presume que formaron alianza en ésta y otras operaciones similares.
El Gran Saqueo relata varias operaciones fraudulentas adelantadas por Tomás González, algunas de ellas realizadas precisamente con empresas brasileñas y funcionarios de Bariven. Su trayectoria como proveedor privilegiado del sector público de alimentos es extensa y se remonta a la época cuando Rodolfo Marco Torres, actual ministro de Alimentación, mantenía cargos de responsabilidad en el área.
Wakil y sus asociados se quedaron con la diferencia correspondiente al sobreprecio de la venta de las 40.000 Tn de carne a Casa, de la cual transfirieron a la cuenta de la empresa de los cuñados del general Osorio, un monto de por lo menos 5 millones 850 mil dólares en ocho partes.
Para realizar los pagos a los hermanos Marquina Parra, Wakil utilizó las cuentas de la empresa espejode la brasileña y de Atlas Systems International, también registrada en Panamá a través del bufete Morgan&Morgan, al igual que Viltas Company SA.
Las transferencias salieron desde las cuentas de ambas compañías de Wakil en el banco suizo CBH (Compagnie Bancaire Helvétique SA) correspondientes a los números 21079 y 20675, hacia la cuenta número 20804 del mismo CBH perteneciente a Viltas Company SA de los Marquina Parra.
Los pagos a Viltas se justificaron como “servicios logísticos, de aduana, shipping, licencias y permisos”.
La información más reciente a la que ha tenido acceso CCD con respecto a Naman Wakil señala que tendría auto de detención, prohibición de salida del país y de gravar y enajenar bienes en Venezuela por una averiguación abierta por el Ministerio Público. Se desconoce si está relacionada con el presente caso u otros. En cuanto a Tomás González Benítez, todo indica que también estaría siendo investigado por las autoridades.
El imprescindible Osorio Zambrano
Carlos Osorio Zambrano ha ocupado varios cargos de la administración pública, especialmente en materia de alimentos. Fue presidente de la Productora y Distribuidora Venezolana de Alimentos, S.A. (Pdval), así como superintendente nacional de Silos y viceministro de Seguridad y Soberanía Alimentaria. En marzo de 2015, Osorio Zambrano fue nombrado, de nuevo, presidente encargado de Casa, cargo que ya había ocupado en 2011. Ha sido ministro para la Alimentación en dos ocasiones, la primera entre 2010 y 2013, y la última desde principios de 2015 hasta el 19 de enero de 2016 cuando fue sustituido por Rodolfo Marco Torres y nombrado como Comandante de la Región Estratégica de Defensa Nacional (Redi) Central.
Una semana después de su salida del ministerio de Alimentación, se produjo la detención de varios funcionarios acusados de enriquecimiento y manejo arbitrario de alimentos en Abastos Bicentenarios, entre ellos, el presidente y la administradora de la Corporación Venezolana de Alimentos (CVAL), Heber Aguilar y Bárbara Neidi Figueroa, así como la presidenta de la Red de Abastos Bicentenario S.A, Bárbara González. Ambas instituciones dependen del ministro de Alimentación, quien designa a los directivos.
Solicitado por la Asamblea Nacional
Diputados de la Asamblea Nacional acordaron por mayoría calificada, citar para el miércoles 20 de abril al ex ministro general Carlos Osorio y al general Giuseppe Yoffreda, por su cuota de responsabilidad en el manejo de los recursos destinados a la importación de alimentos para la red pública de distribución del Estado. Por su parte, el actual ministro de alimentación, Rodolfo Marco Torres está citado para el próximo martes 26.
Será oportuno el momento para que el general Carlos Osorio ofrezca las explicaciones relativas a este caso y el general Rodolfo Marco Torres explique sus relaciones con los proveedores mencionados en esta nota.
CCD ya ha entregado a la Comisión de Contraloría de la Asamblea Nacional todos los recaudos referentes al presente caso.
La investigación publicada en Cuentas Claras Digital expresa que están disponibles para que las personas aquí nombradas ejerzan su derecho a réplica, si así lo consideran.